董事会

Submitted by max on 17 February 2023

依本公司章程，本公司董事会目前设董事十人，其中独立董事四人，任期三年，连选得连任， 本公司实行「候选人提名制度」，所有董事候选人由董事会进行提名及资格审查并决议通过后，送请股东会选任之。 董事长由董事互选一人，对外代表公司，并综理本公司一切重要事务。

本届董事会任期自113/06/26至116/06/25。

本公司董事会依证券交易法第十四条设置薪资报酬委员会与审计委员会。

为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，根据本公司公司治理实务守则，在第三章强化董事职能即提及董事会成员组成之多元化相关政策， 并且于董事选举办法中规定全面采用候选人提名制度，受理持股超过百分之一以上之股东提名董事候选人，以确保股东权利同时兼顾董事多元性与独立性。

政策指出：董事会之组成应考虑公司营运架构、业务发展方向、未来发展趋势等各种需求，并宜评估各种多元化面向，例如：基本组成（如：性别、国籍、 年龄等）、专业经验（如：制造、技术研究、金融投资等）、专业知识与技能（如：经营管理、会计财务、营销、风险管理等）。

本公司董事会成员共10席，学经历多元且具备不同专长，包含上市柜公司董事长、大专院校讲师、企业财务长、劳委会顾问等(请参阅董事成员简历)，有助于监督公司的运作和保护股东之权益，本公司同时订定董事进修推行要点，鼓励董事持续充实新知，藉由国际性组织、 政府机关或民间机构对公司治理之推广课程，经由电子化、多元化、人性化、弹性化之课程设计，发挥进修之实质效益。

东硕依所拟订之多元化方针，董事会成员组成之目标除应具备产业、财务、商务、投资等专业能力与经验外，任一性别应占董事席次中3席以上，且独立董事不少于董事席次之1/3。

目前东硕选任之董事除具备产业、学术、法律、财务会计等专业背景外；其中包含4名女性董事，占全体董事席次40%；年龄分布于50岁至80岁间；独立董事有4名，占全体董事席次之2/5，其连续任期均不超过4届，已达成本公司多元化政策目标。东硕董事依其专业与其他多元背景参与公司各项营运（包含产业、重大投资、财务会计及公司治理等），襄助公司策略拟定与发展成长。东硕董事多元化情形如下：

 

职称

姓名

 性别

国籍

兼任本公司 员工

年龄

多元核心项目
51-60 61-70 71-75

产业经验

专业能力
制造 技术研究 金融投资 经营管理 会计财务 营销 风险管理
董事

曹赐正

 男 中华民国

V

   

V

   

V

V

 　

V

 　

V

V
董事

夏雪莉

 女 中华民国

V

   

V

    　 　

V

V

V

 　

V
董事

许兹福

 男 中华民国 　   

 

   V

V

V

 　

V

 　

V

 　
董事

陈金印

 男 中华民国 　   

V

   

V

 　

V

V

V

V

 　
董事

李淑华

 女 中华民国 　

 

V

    　 　

V

V

V

 　

V
董事

许丽香

 女 中华民国 　   

V

    　 　

V

V

V

 　 　
独立董事 陈德开 男 中华民国     V       V V V V V
独立董事 吴丽兰 女 中华民国   V         V V V V V
独立董事 赖永城 男 中华民国     V   V V       V V
独立董事 陈建元 男 中华民国     V       V V V   V

具员工身分之董事占比：22.22%(2位)
独立董事占比：40%(4位)
女性董事占比：40%(4位)
男性董事占比：60%(6位)

职称

姓名

 最近一次
选任日期

初次
选任日期

独立董事
任期年资

主要经(学)历

董事出席
董事会
及进修情形
3年
以下		 3-9
年		 9年
以上
董事

曹赐正

 113/06/26 101/06/20  　 　 　 交通大学高阶管理所硕士
东硕信息股份有限公司 董事长		 https://mops.
twse.com.tw/
mops/web/
t93sc03_1
董事

夏雪莉

 113/06/26 101/06/20  　 　 　 高雄高商 会统科
东硕信息股份有限公司副董事长
董事

许兹福

 113/06/26 101/06/20  　 　 　 高雄海专渔捞科
东硕信息股份有限公司 副总
董事

陈金印

 113/06/26 110/08/04 　 　 　 台大商学研究所毕
轩和科技股份有限公司 董事
董事

李淑华

 113/06/26 105/06/07 　 　 　 澳洲南昆士兰大学企管硕士
瑞和庭建设开发(股)财务长
董事

许丽香

 113/06/26 105/06/07 　 　 　 日本三重大学经营研究所
台龙建设财务经理
独立
董事		 陈德开 113/06/26 112/11/30 V     台湾大学会计系
三商投资控股股份有限公司 副总
经理、代理发言人
独立
董事		 吴丽兰 113/06/26 113/06/26 V    

淡江大学会计系硕士(EMBA)

英属开曼群岛商纳诺股份有限公司财务长、会计主管暨代理发言人

智慧企业管理咨询顾问股份有限公司代表人
独立
董事		 赖永城 113/06/26 113/06/26 V    

交通大学高阶管理所硕士

BRIGHTV CONSULTING，Senior Business Consultant and Trainer

维田科技股份有限公司独立董事
独立
董事		 陈建元 113/06/26 113/06/26 V    

文化大学经济学研究所

群新会计师事务所所长		  

独立董事与公司稽核主管、会计师沟通之情形

  • 本公司独立董事定期查收由稽核主管发送之查核报告，并与稽核主管沟通。
  • 本公司稽核主管均列席审计委员会及董事会进行每季稽核业务报告，对稽核业务执行情形及成效皆与董事(含独立董事)充分沟通。         
  • 本公司会计师与独立董事密切连系并定期开会每年至少二次，以进行公司财务、业务状况等事项之沟通。
  • 沟通纪录，如下 :
独立董事与内部稽核主管沟通情形概要
日期 出席人员 沟通事项 沟通结果
113.03.21
 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 近期主管机关相关法令倡导&分享 
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
112.11.09 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 近期主管机关相关法令倡导&分享 
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
112.08.10 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 近期主管机关相关法令倡导&分享 
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
112.05.11 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 近期主管机关相关法令倡导&分享 
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
112.03.17 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 近期主管机关相关法令倡导&分享 
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
111.11.03 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 近期主管机关相关法令倡导&分享 
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
111.08.04 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 近期主管机关相关法令倡导&分享 
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
111.05.05 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 近期主管机关相关法令倡导&分享 
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
111.03.16 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 近期主管机关相关法令倡导&分享 
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
110/11/10 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 主管机关相关法令倡导&分享
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
110/08/12 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 主管机关相关法令倡导&分享
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见
110/05/12 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
稽核主管赖如芬		 主管机关相关法令倡导&分享
期间查核事项
其他讨论事项		 本次会议无意见

112年度独立董事与内部稽核主管沟通次数为4次

 

独立董事与会计师沟通情形概要
日期 出席人员 沟通事项 沟通结果
113.03.21 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师于智帆
资诚协理沈艺峯		 进行简报及说明2023年度合并及个体财务报告。
与治理单位沟通事项。
关键查核事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见
112.08.10 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师于智帆
资诚经理蔡宜庭		 进行简报及说明2023年度第二季财务报告。
与治理单位沟通事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见
112.03.17 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师于智帆
资诚经理蔡宜庭		 进行简报及说明2022年度合并及个体财务报告。
与治理单位沟通事项。
关键查核事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见
111.08.04 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师于智帆
资诚组长何侑慈		 进行简报及说明2022年度第二季财务报告。
与治理单位沟通事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见
111.03.16 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师叶萃苗
资诚经理冯彦翔		 进行简报及说明2021年度合并及个体财务报告。
与治理单位沟通事项。
关键查核事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见
110/08/12 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师叶萃苗
资诚协理陈建玮		 进行简报及说明2021年度第二季财务报告。
与治理单位沟通事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见
110/03/16 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师叶萃苗
资诚协理陈建玮		 进行简报及说明2020年度合并及个体财务报告。
与治理单位沟通事项。
关键查核事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见
109/08/12 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师叶萃苗
资诚协理陈建玮		 进行简报及说明2020年度第二季财务报告。
与治理单位沟通事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见
109/03/12 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师叶萃苗
资诚协理陈建玮		 进行简报及说明2019年度合并及个体财务报告。
与治理单位沟通事项。
关键查核事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见
108/08/13 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师叶萃苗
资诚协理陈建玮		 进行简报及说明2019年度第二季财务报告。
与治理单位沟通事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见
108/03/21 独立董事刘助
独立董事李传德
独立董事黄美玲
资诚会计师叶萃苗
资诚协理陈建玮		 进行简报及说明2018年度合并及个体财务报告。
与治理单位沟通事项。
关键查核事项。
会计师针对与会人员所咨询之问题进行讨论及沟通。		 本次会议无意见

112年度独立董事与会计师沟通次数为2次

本公司于108年3月21日修订本公司董事会绩效评估办法，办法中明订：

 

  • 本公司董事会每年应依据第六条及第八条之评估程序及评估指针执行内部董事会绩效评估。
  • 内容包含「董事成员（自我或同侪）自评」、「董事会内部自评」、「功能性委员会内部自评」。
  • 本公司董事会绩效评估的执行，应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。
  • 董事会内部及外部绩效评估结果，应于次一年度第一季结束前完成并由统筹之执行单位将数据统一回收后，针对评估指针之评分标准，记录评估结果报告，送交董事会报告检讨、改进。

 

年度 说明 内部自评 外部评估
2023

1.内部评估：本公司已于2024年01月完成内部评估，并于2024年03月21日呈报董事会其评鉴结果

2.外部评估：2024年1月本公司委由社团法人中华公司治理协会执行2023年度外部董事会效能评估，本公司将此评估结果于2024年03月21日呈报董事会

 112董事会绩效内部自评评估报告 董事会绩效外部单位评估报告
2022

1.内部评估：本公司已于2023年01月完成内部评估，并于2023年03月17日呈报董事会其评鉴结果

 111董事会绩效内部自评评估报告 　
2021

1.内部评估：本公司已于2022年01月完成内部评估，并于2022年03月16日呈报董事会其评鉴结果

 110董事会绩效内部自评评估报告  
2020

1.内部评估：本公司已于2021年01月完成内部评估，并于2021年03月16日呈报董事会其评鉴结果

2.外部评估：2021年1月本公司委由社团法人中华公司治理协会执行2020年度外部董事会效能评估，本公司将此评估结果于2021.3.16呈报董事会

 109董事会绩效内部自评评估报告 董事会绩效外部单位评估报告
2019

1.内部评估：本公司已于2020年01月完成内部评估，并于2020年03月12日呈报董事会其评鉴结果

 108董事会绩效内部自评评估报告 　
2018

1.内部评估：本公司已于2019年01月完成内部评估，并于2019年03月21日呈报董事会其评鉴结果

 董事会绩效评量表 　

本公司为建立完善公司治理机制，降低公司经营阶层之法律及财务承担责任，适度减缓公司承担之未知风险，已办理董监事及经理人责任保险。董監事及經理人責任保險

 

承保公司 : 美国国际产物保险 (AIG TAIWAN)

保险期间 : 2024/3/30~2025/3/20

保险金额 : USD 1,000,000 (分项约定者依保险合约为主)