董事會

Submitted by max on 16 January 2023

依本公司章程，本公司董事會目前設董事十人，其中獨立董事四人，任期三年，連選得連任， 本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人由董事會進行提名及資格審查並決議通過後，送請股東會選任之。 董事長由董事互選一人，對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務。

本屆董事會任期自113/06/26至116/06/25。

本公司董事會依證券交易法第十四條設置薪資報酬委員會與審計委員會。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，根據本公司公司治理實務守則，在第三章強化董事職能即提及董事會成員組成之多元化相關政策， 並且於董事選舉辦法中規定全面採用候選人提名制度，受理持股超過百分之一以上之股東提名董事候選人，以確保股東權利同時兼顧董事多元性與獨立性。

政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成（如：性別、國籍、 年齡等）、專業經驗（如：製造、技術研究、金融投資等）、專業知識與技能（如：經營管理、會計財務、行銷、風險管理等）。

本公司董事會成員共10席，學經歷多元且具備不同專長，包含上市櫃公司董事長、大專院校講師、企業財務長、勞委會顧問等(請參閱董事成員簡歷)，有助於監督公司的運作和保護股東之權益，本公司同時訂定董事進修推行要點，鼓勵董事持續充實新知，藉由國際性組織、 政府機關或民間機構對公司治理之推廣課程，經由電子化、多元化、人性化、彈性化之課程設計，發揮進修之實質效益。

東碩依所擬訂之多元化方針，董事會成員組成之目標除應具備產業、財務、商務、投資等專業能力與經驗外，任一性別應占董事席次中3席以上，且獨立董事不少於董事席次之1/3。

目前東碩選任之董事除具備產業、學術、法律、財務會計等專業背景外；其中包含4名女性董事，占全體董事席次40%；年齡分布於50歲至80歲間；獨立董事有4名，占全體董事席次之2/5，其連續任期均不超過4屆，已達成本公司多元化政策目標。東碩董事依其專業與其他多元背景參與公司各項營運（包含產業、重大投資、財務會計及公司治理等），襄助公司策略擬定與發展成長。東碩董事多元化情形如下：

 

職稱

姓名

 性別

國籍

兼任本公司 員工

年齡

多元核心項目
51-60 61-70 71-75

產業經驗

專業能力
製造 技術研究 金融投資 經營管理 會計財務 行銷 風險管理
董事

曹賜正

 男 中華民國

V

   

V

   

V

V

 　

V

 　

V

V
董事

夏雪麗

 女 中華民國

V

   

V

    　 　

V

V

V

 　

V
董事

許茲福

 男 中華民國 　   

 

   V

V

V

 　

V

 　

V

 　
董事

陳金印

 男 中華民國 　   

V

   

V

 　

V

V

V

V

 　
董事

李淑華

 女 中華民國 　

 

V

    　 　

V

V

V

 　

V
董事

許麗香

 女 中華民國 　   

V

    　 　

V

V

V

 　 　
獨立董事 陳德開 男 中華民國     V       V V V V V
獨立董事 吳麗蘭 女 中華民國   V         V V V V V
獨立董事 賴永城 男 中華民國     V   V V       V V
獨立董事 陳建元 男 中華民國     V       V V V   V

具員工身分之董事占比：22.22%(2位)
獨立董事占比：40%(4位)
女性董事占比：40%(4位)
男性董事占比：60%(6位)

職稱

姓名

 最近一次
選任日期

初次
選任日期

獨立董事
任期年資

主要經(學)歷

董事出席
董事會
及進修情形
3年
以下		 3-9
年		 9年
以上
董事

曹賜正

 113/06/26 101/06/20  　 　 　 交通大學高階管理所碩士
東碩資訊股份有限公司 董事長		 https://mops.
twse.com.tw/
mops/web/
t93sc03_1
董事

夏雪麗

 113/06/26 101/06/20  　 　 　 高雄高商 會統科
東碩資訊股份有限公司副董事長
董事

許茲福

 113/06/26 101/06/20  　 　 　 高雄海專漁撈科
東碩資訊股份有限公司 副總
董事

陳金印

 113/06/26 110/08/04 　 　 　 台大商學研究所畢
軒和科技股份有限公司 董事
董事

李淑華

 113/06/26 105/06/07 　 　 　 澳洲南昆士蘭大學企管碩士
瑞和庭建設開發(股)財務長
董事

許麗香

 113/06/26 105/06/07 　 　 　 日本三重大學經營研究所
台龍建設財務經理
獨立
董事		 陳德開 113/06/26 112/11/30 V     台灣大學會計系
三商投資控股股份有限公司 副總
經理、代理發言人
獨立
董事		 吳麗蘭 113/06/26 113/06/26 V    

淡江大學會計系碩士(EMBA)

英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長、會計主管暨代理發言人

智慧企業管理諮詢顧問股份有限公司代表人
獨立
董事		 賴永城 113/06/26 113/06/26 V    

交通大學高階管理所碩士

BRIGHTV CONSULTING，Senior Business Consultant and Trainer

維田科技股份有限公司獨立董事
獨立
董事		 陳建元 113/06/26 113/06/26 V    

文化大學經濟學研究所

群新會計師事務所所長		  

獨立董事與公司稽核主管、會計師溝通之情形

  • 本公司獨立董事定期查收由稽核主管發送之查核報告，並與稽核主管溝通。
  • 本公司稽核主管均列席審計委員會及董事會進行每季稽核業務報告，對稽核業務執行情形及成效皆與董事(含獨立董事)充分溝通。         
  • 本公司會計師與獨立董事密切連系並定期開會每年至少二次，以進行公司財務、業務狀況等事項之溝通。
  • 溝通紀錄，如下 :
獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要
日期 出席人員 溝通事項 溝通結果
113.03.21
 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 近期主管機關相關法令宣導&分享 
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
112.11.09 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 近期主管機關相關法令宣導&分享 
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
112.08.10 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 近期主管機關相關法令宣導&分享 
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
112.05.11 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 近期主管機關相關法令宣導&分享 
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
112.03.17 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 近期主管機關相關法令宣導&分享 
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
111.11.03 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 近期主管機關相關法令宣導&分享 
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
111.08.04 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 近期主管機關相關法令宣導&分享 
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
111.05.05 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 近期主管機關相關法令宣導&分享 
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
111.03.16 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 近期主管機關相關法令宣導&分享 
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
110/11/10 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 主管機關相關法令宣導&分享
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
110/08/12 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 主管機關相關法令宣導&分享
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見
110/05/12 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
稽核主管賴如芬		 主管機關相關法令宣導&分享
期間查核事項
其他討論事項		 本次會議無意見

112年度獨立董事與內部稽核主管溝通次數為4次

 

獨立董事與會計師溝通情形概要
日期 出席人員 溝通事項 溝通結果
113.03.21 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師于智帆
資誠協理沈藝峯		 進行簡報及說明2023年度合併及個體財務報告。
與治理單位溝通事項。
關鍵查核事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見
112.08.10 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師于智帆
資誠經理蔡宜庭		 進行簡報及說明2023年度第二季財務報告。
與治理單位溝通事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見
112.03.17 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師于智帆
資誠經理蔡宜庭		 進行簡報及說明2022年度合併及個體財務報告。
與治理單位溝通事項。
關鍵查核事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見
111.08.04 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師于智帆
資誠組長何侑慈		 進行簡報及說明2022年度第二季財務報告。
與治理單位溝通事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見
111.03.16 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠經理馮彥翔		 進行簡報及說明2021年度合併及個體財務報告。
與治理單位溝通事項。
關鍵查核事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見
110/08/12 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋		 進行簡報及說明2021年度第二季財務報告。
與治理單位溝通事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見
110/03/16 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋		 進行簡報及說明2020年度合併及個體財務報告。
與治理單位溝通事項。
關鍵查核事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見
109/08/12 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋		 進行簡報及說明2020年度第二季財務報告。
與治理單位溝通事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見
109/03/12 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋		 進行簡報及說明2019年度合併及個體財務報告。
與治理單位溝通事項。
關鍵查核事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見
108/08/13 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋		 進行簡報及說明2019年度第二季財務報告。
與治理單位溝通事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見
108/03/21 獨立董事劉助
獨立董事李傳德
獨立董事黃美玲
資誠會計師葉萃苗
資誠協理陳建瑋		 進行簡報及說明2018年度合併及個體財務報告。
與治理單位溝通事項。
關鍵查核事項。
會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。		 本次會議無意見

112年度獨立董事與會計師溝通次數為2次

本公司於108年3月21日修訂本公司董事會績效評估辦法，辦法中明訂：

 

  • 本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程式及評估指標執行內部董事會績效評估。
  • 內容包含「董事成員（自我或同儕）自評」、「董事會內部自評」、「功能性委員會內部自評」。
  • 本公司董事會績效評估的執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
  • 董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成並由統籌之執行單位將資料統一回收後，針對評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

 

年度 說明 內部自評 外部評估
2023

1.內部評估：本公司已於2024年01月完成內部評估，並於2024年03月21日呈報董事會其評鑒結果

2.外部評估：2024年1月本公司委由社團法人中華公司治理協會執行2023年度外部董事會效能評估，本公司將此評估結果於2024年03月21日呈報董事會

 112董事會績效內部自評評估報告 董事會績效外部單位評估報告
2022

1.內部評估：本公司已於2023年01月完成內部評估，並於2023年03月17日呈報董事會其評鑒結果

 111董事會績效內部自評評估報告 　
2021

1.內部評估：本公司已於2022年01月完成內部評估，並於2022年03月16日呈報董事會其評鑒結果

 110董事會績效內部自評評估報告  
2020

1.內部評估：本公司已於2021年01月完成內部評估，並於2021年03月16日呈報董事會其評鑒結果

2.外部評估：2021年1月本公司委由社團法人中華公司治理協會執行2020年度外部董事會效能評估，本公司將此評估結果於2021.3.16呈報董事會

 109董事會績效內部自評評估報告 董事會績效外部單位評估報告
2019

1.內部評估：本公司已於2020年01月完成內部評估，並於2020年03月12日呈報董事會其評鑒結果

 108董事會績效內部自評評估報告 　
2018

1.內部評估：本公司已於2019年01月完成內部評估，並於2019年03月21日呈報董事會其評鑒結果

 董事會績效評量表 　

本公司為建立完善公司治理機制，降低公司經營階層之法律及財務承擔責任，適度減緩公司承擔之未知風險，已辦理董監事及經理人責任保險。

 

承保公司 : 美國國際產物保險 (AIG TAIWAN)

保險期間 : 2024/3/30~2025/3/20

保險金額 : USD 1,000,000 (分項約定者依保險合約為主)