本公司之薪資報酬委員會成立於100.10.26。
本委員會由全體獨立董事組成,人數為三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同;因故解任,致人數不足三人者,應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任;
但因獨立董事成員解任且無其他獨立董事者,在公司依規補選獨立董事前,得先委任不具獨立董事資格者擔任薪資報酬委員會成員,並於獨立董事補選後委任之。
本屆審計委員會委員任期為自113/06/26 至 116/06/25
職稱 |
姓名/性別 |
就任日期 |
主要經(學)歷 |
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獨立董事 | 陳德開/男 | 113/06/26 | 台灣大學會計系 三商投資控股股份有限公司 副總 經理、代理發言人 |
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獨立董事 | 吳麗蘭/女 | 113/06/26 |
淡江大學會計系碩士(EMBA) 英屬開曼群島商納諾股份有限公司財務長、會計主管暨代理發言人 智慧企業管理諮詢顧問股份有限公司代表人 |
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獨立董事 | 賴永城/男 | 113/06/26 |
交通大學高階管理所碩士 BRIGHTV CONSULTING,Senior Business Consultant and Trainer 維田科技股份有限公司獨立董事 |
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獨立董事 | 陳建元/男 | 113/06/26 |
文化大學經濟學研究所 群新會計師事務所所長 |
薪資報酬委員會之年度工作要點如下:
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。
有關本委員會召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。